20.10.2021  •  Среда  •  10:53   •   Погода в Твери: +0°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Реконструкция Мигаловской набережной. Фотоальбом0

«Никакого сравнения, просто восхитительно!». В Твери завершена реконструкция Мигаловской набережной0

В Твери завершается ремонт академического театра драмы0

Пенсионный фонд РФ направил более 195 миллионов рублей на выплату новых пособий малообеспеченным семьям Тверской области0

В Твери установлена скульптурная композиция, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской0

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу0

Тверская сборная завоевала два золота и бронзу на первенстве России по прыжкам на батуте0

Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится в конце октября0

В Тверской области 1673 семьи получили единоразовую выплату на погашение части ипотечного кредита0

Полиция Тверской области напоминает, что за подделку сертификата о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность0

В Конаковском районе началась подготовка к строительству новой железнодорожной ветки до Завидово0

Проводится доследственная проверка по факту удушения подростка в центре города Твери0

На портале Госуслуг открылась Всероссийская перепись населения0

Тверской области из федерального бюджета предоставят 3,8 млрд рублей на строительство новой железнодорожной ветки в ОЭЗ «Завидово»0

все новости