31.10.2020  •  Суббота  •  22:44   •   Погода в Твери: +7°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Игорь Руденя проинспектировал строительство транспортно-пересадочного узла в Конаковском районе0

Священники при общении с прихожанами должны носить маски0

Более 20 параметров включены в чек-листы оценки состояния пациентов с коронавирусом, которые внедряются в больницах Тверской области0

В Калининском районе восьмилетний ребенок управлял квадроциклом и был пойман сотрудником ПДН0

В Тверской области в День народного единства откроется выставка, посвящённая достопримечательностям России0

«Сапсан» сбил насмерть 20-летнего жителя Тверской области0

Вернуть в собственность земельный участок после отказа от права собственности на него не так просто, как кажется0

В Тверской области определили участки под строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья0

В Твери заработала новая диагностическая лаборатория, где проводятся исследования на коронавирус0

На гидротехнических сооружениях Калининской АЭС прошли учения0

В Твери закрыли сквозной проход через территорию Христорождественского монастыря2

Прокурором Тверской области утвержден график приема граждан в 4 квартале 2020 года0

Плановое отключение электроэнергии в Твери и Торжке с 26 по 30 октября 2020 года0

В Свято-Успенском Старицком мужском монастыре сменился наместник0

все новости