23.10.2019  •  Среда  •  02:16   •   Погода в Твери: +12°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Твери прошёл фестиваль исторического моделирования «Святые князья земли русской»0

Бездействие собственника тверского парка «Воксал» оценит суд0

В Конаковском районе во время отопительного сезона проходит реконструкция систем теплоснабжения0

В Тверской области в больницы и детский сад поступило просроченное сливочное масло0

В Твери пройдет городской турнир по боксу памяти святого благоверного князя Михаила Тверского0

Конкурс творческих проектов для православных матерей «ГРАНИ МАТЕРИНСТВА»0

Афиша спортивных мероприятий с 21 по 27 октября 2019 года0

В Твери обсудили проблему доступности туристических маршрутов и объектов0

Текущий ремонт на теплосетях города Твери по состоянию на 21 октября 2019 года0

Тверская область вошла в число победителей регионального этапа Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards»0

Поздравление Игоря Рудени с Днем герба и флага Тверской области0

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 21 по 25 октября 2019 года0

Волшебный праздник для романтиков «Путешествие по Млечному пути…»0

В Твери пройдет заключительный этап чемпионата и первенства Тверской области по автомобильному кроссу0

все новости