18.01.2021  •  Понедельник  •  01:40   •   Погода в Твери: -23°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Конаковском районе обнаружено тело несовершеннолетней девушки с признаками обморожения0

Какая еда здоровая? Главные принципы здорового и сбалансированного рациона0

Попытка нелегально увеличить площадь земельного участка в СНТ Калининского района обернулась для кадастрового инженера штрафом0

Поздравления с 10-летием со дня образования Следственного комитета России0

15 января в России отмечается День зимующих птиц. Тверских любителей птиц приглашают посчитать уток0

ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» набирает сотрудников0

Житель Зубцовского района признан виновным в незаконном хранении наркотических средств0

Игорь Руденя считает, что регион готов к началу строительства Западного моста в Твери0

Дороги Подмосковья расчищают от снега свыше 1,9 тысяч единиц спецтехники, в Тверской области - 241 единица0

Сотрудниками транспортной полиции Твери по горячим следам раскрыта кража0

В Твери организована работа приемной Председателя Следственного комитета0

В Тверской области прокуратура добивается ремонта дорог0

Владимир Путин вспомнил о строительстве Западного моста в Твери0

В Калининском районе запретили Крещенские купания0

все новости