04.06.2020  •  Четверг  •  02:02   •   Погода в Твери: -273°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Тверские полицейские выявили схему преднамеренного банкротства0

В Тверской области за сутки от коронавируса умерло 5 человек0

Порядок получения открепительного удостоверения0

Назначен крупный штраф за зарастание свыше 100 гектаров сельскохозяйственных угодий в Андреапольском районе0

Мать двоих несовершеннолетних детей привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов0

ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу0

Торговец медом ограбил 87-летнюю жительницу Твери0

В Твери в 2020 году отремонтируют дороги образовательным учреждениям0

В Твери сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда0

В деятельности предпринимателя из Бежецка выявлены нарушения ветеринарного законодательства0

Прокуратурой проведена проверка условий содержания осужденных0

В Тверской области за сутки от коронавируса умерло 6 человек0

В Тверской области прокуратурой выявлены нарушения в деятельности автошколы0

Главой Торжокского района избрана бывший министр социальной защиты населения Тверской области Елена Вячеславовна Хохлова0

все новости