23.01.2019  •  Среда  •  18:00   •   Погода в Твери: -16°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Продолжаются строительные работы на проблемном объекте по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91/140

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области встретились со студентами0

Губернатор Игорь Руденя вручил почетную грамоту генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Игорю Маковскому0

В Тверской области подведены итоги работы службы крови за 2018 год0

Юбилейные соревнования по джип-триалу и джип-спринту «Лебёдушкино озеро» пройдут в новом парке «Полигон» под Тверью0

В Твери назначен новый директор православного детского сада св. Анны Кашинской0

Жителей Твери приглашают на концерт «Виолончельный романтизм»0

О выявлении фальсифицированной и небезопасной продукции в социальных бюджетных учреждениях Тверской области0

В Бологое на соревнованиях по плаванию определили сильнейших пловцов Тверской области0

Программа XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России–2019»0

В Твери введён в эксплуатацию новый газопровод, построенный под дном реки Волги0

В Тверской области 22 января произошло 6 дорожно-транспортных происшествий0

В Лихославльском районе установлено место падения и подняты фрагменты военного самолёта0

С 28 января дневная электричка «Конаково – Москва» будет ежедневно останавливаться на платформе «Радищево»0

все новости