22.09.2018  •  Суббота  •  09:12   •   Погода в Твери: +19°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Весьегонском районе прокуратура добилась строительства дороги к земельному участку многодетной семьи0

Семья Пажетновых из Торопецкого района - в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года»0

В Ленинградской области запустили радиотелескоп нового поколения РТ-130

Лесорубы из Тверской области - лучшие в России0

Студентов ТГСХА эвакуировали в ходе проведения учений МЧС России по Тверской области0

1,9 миллиардов рублей будут направлены в 2019 году на реализацию программы «Сельское хозяйство Тверской области»0

В гипермаркетах Твери продают фрукты с опасными вредителями0

Под Тверью вор-рецидивист похитил всю бытовую технику из дачного дома0

Движение по Бурашевскому шоссе будет перекрыто до 26 сентября0

Скоростному рейсу «Санкт-Петербург - Москва» исполнилось 165 лет0

22 сентября в Весьегонске пройдет «Фестиваль клюквы»0

В Твери состоится Первенство Тверской области по автомногоборью0

В Тверской области пройдет первый экологический фестиваль «Заповедник времен»0

В Твери троллейбусы временно изменят свои маршруты из-за перекрытия улиц в центре города0

все новости