22.04.2019  •  Понедельник  •  08:30   •   Погода в Твери: +12°C  •  
18+
Тверская губерния

Житель города Твери занимался незаконным обналичиванием денежных средств за вознаграждение

Прокуратура Пролетарского района города Твери направила в суд уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

Житель города Твери в 2017 году незаконно образовал 3 юридических лица на подставных лиц и занимался незаконным обналичиванием денежных средств в пользу заинтересованных лиц, получив на расчетные счета подконтрольных ему организаций более 36 миллионов рублей.

За осуществление обналичивания, то есть незаконной банковской деятельности, связанной с обслуживанием юридических лиц, житель г. Твери удерживал вознаграждение в сумме 8% от полученной суммы. Всего подобным преступным путем им получено более 2 900 000 рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его знакомые, выступившие подставными лицами при образовании указанных юридических лиц также привлечены к уголовной ответственности.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд г. Твери для рассмотрения по существу.

За незаконную банковскую деятельность законом предусмотрена ответственность в виде лишение свободы на срок до 6 лет.

Информация предоставлена пресс-службой Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Скоростные «Ласточки» будут останавливаться на станциях Решетниково, Дорошиха и Тверца0

В Твери состоится финал областного конкурса патриотической песни «Салют Победы»0

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 22 по 26 апреля 2019 года0

В Твери идет подготовка к установке куполов на Спасо-Преображенский собор0

В Тверской области сотрудники МЧС спасли раненого охотника0

У жителя Твери из квартиры похитили 300 тысяч рублей0

В Твери здание бывшего детского сада на улице Халтурина безвозмездно отдадут Росгвардии0

На юбилейной «Весенней распутице» среди зрителей будет разыгран Apple iPhone0

В Москве стартовала новая семейно-экологическая программа «Наше дерево»0

В Твери пройдет V Всероссийский турнир по самбо в честь основания отдела специального назначения «Рысь»0

Машинист пригородной электрички «Конаково – Москва» подозревается в хищении забытых в вагоне вещей0

В Твери пройдут соревнования по спортивно-прикладному собаководству0

Жителям Тверской области поможет в трудоустройстве федеральный портал «Работа в России»0

В городе Бологое в магазине продавали фальсифицированное молоко0

все новости