20.10.2021  •  Среда  •  10:36   •   Погода в Твери: +0°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Реконструкция Мигаловской набережной. Фотоальбом0

«Никакого сравнения, просто восхитительно!». В Твери завершена реконструкция Мигаловской набережной0

В Твери завершается ремонт академического театра драмы0

Пенсионный фонд РФ направил более 195 миллионов рублей на выплату новых пособий малообеспеченным семьям Тверской области0

В Твери установлена скульптурная композиция, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской0

Первым заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу0

Тверская сборная завоевала два золота и бронзу на первенстве России по прыжкам на батуте0

Расписание некоторых пригородных поездов Ленинградского направления изменится в конце октября0

В Тверской области 1673 семьи получили единоразовую выплату на погашение части ипотечного кредита0

Полиция Тверской области напоминает, что за подделку сертификата о вакцинации против COVID-19 предусмотрена уголовная ответственность0

В Конаковском районе началась подготовка к строительству новой железнодорожной ветки до Завидово0

Проводится доследственная проверка по факту удушения подростка в центре города Твери0

На портале Госуслуг открылась Всероссийская перепись населения0

Тверской области из федерального бюджета предоставят 3,8 млрд рублей на строительство новой железнодорожной ветки в ОЭЗ «Завидово»0

все новости