21.02.2020  •  Пятница  •  12:37   •   Погода в Твери: +4°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

О порядке внесения платы за предоставление сведений ЕГРН и оплаты госпошлины при получении услуг Росреестра0

О доставке и выплате пенсий в Тверской области и переходе на платёжную систему «МИР»0

Тверская область на выставке в Сербии презентует новый туристический маршрут «Земля воинской славы»0

21 февраля в Твери стартует рейтинговое голосование по отбору общественных зон0

20 февраля митрополит Тверской и Кашинский Савва ответит на вопросы прихожан0

У Росреестра появились новые полномочия0

В районах Твери подготовлены заявки на участие в Программе поддержки местных инициатив0

О назначении военным пенсионерам страховой пенсии по старости в 2020 году0

В Твери откроется выставка из собрания Государственного исторического музея0

Тверской православный кинофестиваль «РУССКОЕ СЕРДЦЕ»0

Жители Твери – против рекламы наркотиков!0

Плановое отключение электроэнергии в городе Твери с 17 по 21 февраля 2020 года0

В столице Верхневолжья состоится презентация книги о Тверском императорском дворце0

все новости