23.01.2019  •  Среда  •  18:02   •   Погода в Твери: -16°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Продолжаются строительные работы на проблемном объекте по адресу: г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 91/140

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области встретились со студентами0

Губернатор Игорь Руденя вручил почетную грамоту генеральному директору ПАО «МРСК Центра» Игорю Маковскому0

В Тверской области подведены итоги работы службы крови за 2018 год0

Юбилейные соревнования по джип-триалу и джип-спринту «Лебёдушкино озеро» пройдут в новом парке «Полигон» под Тверью0

В Твери назначен новый директор православного детского сада св. Анны Кашинской0

Жителей Твери приглашают на концерт «Виолончельный романтизм»0

О выявлении фальсифицированной и небезопасной продукции в социальных бюджетных учреждениях Тверской области0

В Бологое на соревнованиях по плаванию определили сильнейших пловцов Тверской области0

Программа XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России–2019»0

В Твери введён в эксплуатацию новый газопровод, построенный под дном реки Волги0

В Тверской области 22 января произошло 6 дорожно-транспортных происшествий0

В Лихославльском районе установлено место падения и подняты фрагменты военного самолёта0

С 28 января дневная электричка «Конаково – Москва» будет ежедневно останавливаться на платформе «Радищево»0

все новости