18.11.2019  •  Понедельник  •  19:51   •   Погода в Твери: +7°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Твери наградили призеров регионального этапа Всероссийского конкурса молодых предпринимателей0

В СПК «Березка» выявлены многочисленные нарушения содержания крупного рогатого скота0

Афиша спортивных мероприятий с 18 по 24 ноября 2019 года0

В Тверскую область из Эстонии привезли бурого медведя0

В Спасо-Преображенском соборе продолжаются отделочные работы0

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 18 по 22 ноября 2019 года0

Глава города Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ на объектах благоустройства0

Временное жилье будет предоставлено жителям дома №122 Двора Пролетарки только после сбора пакета документов0

В Твери пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Должник»0

На двух этажах дома №122 Двора Пролетарки восстановлено электроснабжение0

Житель Тверской области украл вьетнамского вислобрюхого поросенка0

До 20 декабря на территории Калязина введен карантин по бешенству животных0

В Кашине завершаются работы по восстановлению деревянных лав0

В Твери с декабря изменится зона платной парковки0

все новости