01.10.2020  •  Четверг  •  04:22   •   Погода в Твери: +9°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Калязине начались занятия в новом здании художественной школы0

Минприроды Тверской области продолжает вести активную борьбу с браконьерством0

В Твери завершается ремонт дорог и тротуаров0

Навигатор покажет дорогу не в усадьбу Домотканово, а в деревню Красная Новь 0

Игорь Руденя принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ под руководством Владимира Путина0

В Твери начинается отопительный сезон0

Почти 3000 сертификатов на материнский капитал оформлено семьям в Тверской области без подачи заявлений0

В октябре пройдет традиционный фестиваль «Музыкальная осень в Твери»0

Плановое отключение электроэнергии в Твери и Торжке с 28 сентября по 2 октября 2020 года0

Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам оформления объектов недвижимости0

Игорь Руденя считает, что эпидемиологическая ситуация в Тверской области находится под контролем0

Управление Росреестра по Тверской области информирует граждан о порядке регистрации права собственности на основании решения суда0

Губернатор Игорь Руденя и глава «Автодора» Вячеслав Петушенко обсудили новый вариант проекта Северного обхода Твери0

Вопросы своевременной рассылки налоговых уведомлений обсудили представители налоговой службы Тверской области и Почты России0

все новости