12.11.2018  •  Понедельник  •  22:04   •   Погода в Твери: -6°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 12 по 16 ноября 2018 года0

Жительница Твери задушила свою четырехмесячную дочь и пыталась покончить с собой0

11 ноября на Пятом канале состоится премьера фильма тверского режиссера Павла Дроздова «Прощаться не будем»0

«Волжский пекарь» оштрафован за «завтрашний» хлеб0

На скоростной автодороге М-11 легковушка столкнулась с грузовиком0

В Музее Калининского фронта состоится торжественное закрытие Вахты Памяти-20180

Автокросс, посвященный Дню автомобилиста. Фоторепортаж0

Автокросс, посвященный Дню автомобилиста. Фотоальбом 0

В ноябре врачи детской областной клинической больницы проведут осмотры детей в четырех районах Тверской области0

Житель города Конаково в состоянии алкогольного опьянения за год совершил две кражи0

В Торжокском районе на трассе М-10 автомобиль врезался в ограждение и перевернулся0

Прокуратура через суд обязала администрацию Весьегонска отремонтировать деревянные мосты0

Пьяный житель Удомельского района сжег дорогостоящую иномарку соседа0

С одобрения Владимира Путина на следующей неделе будет заложен камень в основание Ржевского мемориала советскому солдату0

все новости