19.07.2018  •  Четверг  •  05:00   •   Погода в Твери: +19°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Тверской области суд обязал оборудовать гардеробы в школах ячейками для обуви0

В Кимрском районе прошёл детско-юношеский православный фестиваль0

За кражу кур и петухов житель Тверской области получил 400 часов обязательных работ0

В Тверской области Россельхознадзор штрафует за зарастание земельных участков борщевиком Сосновского0

В Калининском районе в детском лагере «Романтик» отравились дети0

В городе Твери судебные приставы провели рейд по квартирам должников0

Пенсионный фонд принимает участие в софинансировании социальной программы Тверской области0

В Тверской области по требованию прокуратуры сироте предоставлена квартира0

Депутаты ТГД приняли решение направить дополнительные средства на ремонт школы и котельной0

Во время подготовки и проведения мероприятий памяти Андрея Дементьева в Твери ограничат движение транспорта0

В Оленинском районе выявлены нарушения в детских оздоровительных лагерях0

Задержан житель Удомли, подозреваемый в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки0

Рособрнадзор сообщает о приостановлении приема в АНО ВО «Институт «Верхневолжье»0

Возбуждено уголовное дело по факту смерти воспитанника детского дома-интерната в Вышнем Волочке0

все новости