22.01.2020  •  Среда  •  08:38   •   Погода в Твери: -1°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Подписаны указы о назначении министров Правительства Российской Федерации0

Назначены министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и глава МЧС России0

Подписаны указы о Первом заместителе и заместителях Председателя Правительства РФ0

Детям до 7 лет из Москвы и Московской области предоставлен бесплатный проезд в пригородных поездах МТППК0

В Твери введен в эксплуатацию жилой дом, который начали строить в 2012 году0

Памятка по предоставлению льготного проезда с использованием электронной карты "Социальная карта жителя Тверской области"0

В Твери определили победителей областного фестиваля исполнителей популярной музыки «Шлягер. Песни Победы»0

Школьная столовая МОУ СОШ № 14 признана лучшей0

В Тверской области запланировано более 900 проверок собственников земельных участков0

Руководителем аппарата Правительства Тверской области назначен Артем Ажгиревич0

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 20 по 24 января 2020 года0

В Твери пройдут съемки художественного фильма «Сельский детектив 2»0

Губернатор Тверской области встретил праздник Крещения Господня вместе с прихожанами Нило-Столобенской пустыни0

Следователем СК устанавливается причина гибели жителя Западнодвинского района0

все новости