27.03.2019  •  Среда  •  06:29   •   Погода в Твери: -9°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

В Твери состоялся концерт стипендиатов Губернатора Тверской области «Молодые дарования Тверского края»0

25 марта - День работников культуры0

В тверском Ботаническом саду пройдет семейный праздник «Под музыку капели»0

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 25 по 29 марта 2019 года0

Тверской противотуберкулезный диспансер проведет профилактическую акцию «Просветись!»0

Тверской художественный колледж приглашает на День открытых дверей0

В Твери пройдет детский праздник-выставка дополнительного образования «Все лучшее детям»0

Арбитражный суд Тверской области просит передать «Дом быта» на улице Вагжанова в безвозмездное пользование0

В Твери приведут в порядок воинские захоронения и памятные знаки0

В Твери в приемной Президента РФ состоится Единый день оказания бесплатной юридической помощи0

На интерактивной выставке «Мир будущего» можно совершить полёт над Тверью в виртуальной реальности0

В Твери пройдет Всероссийская неделя детской и юношеской книги0

В Оленинском районе обокрали дачу жительницы Москвы0

Автомобиль жителя Тверской области разобрали на запчасти и утилизировали после эвакуации на специализированную стоянку0

все новости