25.09.2018  •  Вторник  •  11:10   •   Погода в Твери: +8°C  •  
18+
Тверская губерния

Миллионы на личные нужды - преступная схема управляющей компании "Тверь"

Прокуратурой Московского района города Твери проведена проверка финансовой деятельности ООО «ГУК Тверь».

Руководитель управляющей компании тщательно спланировал и создал такую экономическую модель деятельности организации, при которой все платежи населения тратились на личные нужды.

Преступная модель была реализована во взаимоотношениях с ресурсоснабжающими организациями: ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» ООО «Тверь Водоканал», МУП «Сахарово» и ООО «Тверская генерация», задолженность перед которыми составила более 30 млн. рублей.

Продолжая накапливать задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы, не выполняя своих обязательств и желая продолжить получать платежи с потребителей и расходовать данные денежные средства, руководитель совместно со специалистом по работе с населением ООО ГУК «Тверь» учредили ООО РКЦ «Тверь», которое согласно агентскому договору производило начисление, обработку и сбор платежей за жилищные, коммунальные и иные услуги с потребителей, проживающих в многоквартирных жилых домах города Твери.

И снова возникла задолженность по налогам, взносам, взыскание которой осуществлялось денежными средствами, находящимися на расчетных счетах ООО РКЦ «Тверь».

В рамках реализации преступной схемы мошенники учредили еще одно юридическое лицо - ООО РКЦ «Тверь» с другим ИНН продолжали причинять ущерб ресурсоснабжающим организациям, работникам организации и собственникам помещений многоквартирных жилых домов, находящихся в управлении ООО ГУК «Тверь».

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 201 (Злоупотребление полномочиями) и ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры. 
 

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Тверская областная картинная галерея откроет свои фонды для всех желающих0

В Твери 52-летняя женщина подозревается в истязании своей внучки0

Более 500 000 жителей Тверской области пройдут вакцинацию против гриппа0

Житель Тверской области получил условный срок за оскорбление сотрудника полиции0

Приставы арестовали автомобиль директора тверской управляющей компании за долги0

В Тверской области пройдет первый экологический фестиваль «Заповедник времен»0

Плановое отключение света в Твери с 24 по 29 сентября 2018 года0

В Твери состоится IX фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское»0

В Удомле состоялась презентация первых секций крупнейшего в России дата-центра0

На телешоу «Голос. 60+» тверской певец Александр Евдокимов попал в команду Леонида Агутина0

В Твери на Театральной площади пройдёт областной фестиваль хоров «Поющая земля Тверская»0

В Весьегонском районе прокуратура добилась строительства дороги к земельному участку многодетной семьи0

Семья Пажетновых из Торопецкого района - в числе победителей Всероссийского конкурса «Семья года»0

В Ленинградской области запустили радиотелескоп нового поколения РТ-130

все новости