15.08.2020  •  Суббота  •  10:28   •   Погода в Твери: +15°C  •  
18+
Тверская губерния

В Твери прокуратурой выявлены нарушения в деятельности агентства недвижимости «Тверь ХХI век»

Фото pixabay

Прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении ООО «Тверь ХХI век».

Выявлено, что общество идентификацию бенефициарных владельцев клиентов не проводило, а также проверку среди своих клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проводило, Росфинмониторинг не информировало; обучение сотрудников в соответствии с требованиями законодательства не осуществлялось.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении ООО «Тверь ХХI век» и директора ООО «Тверь ХХI век» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждений.

Информация пресс-службы Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

С 15 августа в Тверской области открывается летне-осенняя охота на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь0

Плановое отключение электроэнергии в Твери, Торжке и Калининском районе с 17 по 21 августа 2020 года0

На территории памятника природы «Акулькина роща» найден «краснокнижник»- молодило побегоносное0

15-16 августа на территории Тверской области будет проходить средневековый фестиваль «Новоторжский рубеж»0

Пассажирские вагоны, сделанные в Тверской области, запущены в Египте0

Здание нового учебного корпуса Тверского суворовского военного училища Минобороны РФ поставлено на кадастровый учёт 0

18 августа тверские судебные приставы проведут горячую линию по работе коллекторов0

Заявление Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ в связи с угрозой мошеннических действий в отношении верующих0

В Твери многоквартирный жилой дом ЖК «Корона Парк» поставлен на кадастровый учет0

За неоднократные хищения из магазинов осуждена жительница города Твери0

Участникам долевого строительства проблемного объекта в Твери необходимо включиться в реестр требований кредиторов0

В Кесовогорском районе ученые обнаружили пару лебедей-шипунов, занесенных в Красную книгу Тверской области0

Пенсионный фонд России устанавливает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам без подачи заявления0

В Тверской области в водоохранные мероприятия за полгода инвестировано более 5 миллионов рублей0

все новости