24.01.2020  •  Пятница  •  10:57   •   Погода в Твери: -2°C  •  
18+
Тверская губерния

В Твери прокуратурой выявлены нарушения в деятельности агентства недвижимости «Тверь ХХI век»

Фото pixabay

Прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении ООО «Тверь ХХI век».

Выявлено, что общество идентификацию бенефициарных владельцев клиентов не проводило, а также проверку среди своих клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проводило, Росфинмониторинг не информировало; обучение сотрудников в соответствии с требованиями законодательства не осуществлялось.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении ООО «Тверь ХХI век» и директора ООО «Тверь ХХI век» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждений.

Информация пресс-службы Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Жителей Твери приглашают на турнир по дворовому хоккею0

В Твери пройдут памятные мероприятия в честь 76-й годовщины снятия блокады Ленинграда0

В Тверской области построят 11 детских садов и две школы0

Тверской колледж сервиса и туризма оснастят для проведения чемпионатов «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс»0

В Твери пройдут мероприятия, посвященные Дню студента0

Концерт известного тверского автора-исполнителя Ильи Аносова0

В городе Твери начали работу два новых компьютерных томографа0

Подписаны указы о назначении министров Правительства Российской Федерации0

Назначены министры внутренних дел, иностранных дел, обороны, юстиции и глава МЧС России0

Подписаны указы о Первом заместителе и заместителях Председателя Правительства РФ0

Детям до 7 лет из Москвы и Московской области предоставлен бесплатный проезд в пригородных поездах МТППК0

В Твери введен в эксплуатацию жилой дом, который начали строить в 2012 году0

Памятка по предоставлению льготного проезда с использованием электронной карты "Социальная карта жителя Тверской области"0

В Твери определили победителей областного фестиваля исполнителей популярной музыки «Шлягер. Песни Победы»0

все новости