23.09.2019  •  Понедельник  •  10:53   •   Погода в Твери: +3°C  •  
18+
Тверская губерния

В Твери прокуратурой выявлены нарушения в деятельности агентства недвижимости «Тверь ХХI век»

Фото pixabay

Прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении ООО «Тверь ХХI век».

Выявлено, что общество идентификацию бенефициарных владельцев клиентов не проводило, а также проверку среди своих клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проводило, Росфинмониторинг не информировало; обучение сотрудников в соответствии с требованиями законодательства не осуществлялось.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении ООО «Тверь ХХI век» и директора ООО «Тверь ХХI век» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждений.

Информация пресс-службы Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Плановое отключение электроэнергии в Твери с 23 по 27 сентября 2019 года0

Певческое повечерие. 29 сентября 2019 года, город Тверь0

На полигоне ТвГТУ разыграют кубок ректора по мотокроссу0

В Вышневолоцком и Максатихинском районах отремонтированы сельские Дома культуры0

На следующей неделе в Твери начнется отопительный сезон0

В Тверской области растет количество «невыездных» должников0

За 49 миллионов рублей будет отремонтирован мост через Шошу в Конаковском районе на трассе М-100

Жителей и гостей города Твери приглашают на фестиваль «PRO#SALATFEST»0

В Твери у пенсионерки обманным путем похитили более трех миллионов рублей0

Около 19 миллионов рублей направят на капитальный ремонт помещений в административном здании на бульваре Радищева0

В Твери прошли тренировочные пожарно-тактические учения с организацией эвакуации0

Суд поставил точку в деле о нелегальных карьерах в Конаковском районе0

Центрально-Лесной заповедник принял участие во Всероссийском научном проекте «Единый фенологический день»0

Команда ТвГТУ защитила честь вуза на третьем этапе Студенческой гребной лиги0

все новости