26.10.2020  •  Понедельник  •  06:43   •   Погода в Твери: +5°C  •  
18+
Тверская губерния

В Твери прокуратурой выявлены нарушения в деятельности агентства недвижимости «Тверь ХХI век»

Фото pixabay

Прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении ООО «Тверь ХХI век».

Выявлено, что общество идентификацию бенефициарных владельцев клиентов не проводило, а также проверку среди своих клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проводило, Росфинмониторинг не информировало; обучение сотрудников в соответствии с требованиями законодательства не осуществлялось.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении ООО «Тверь ХХI век» и директора ООО «Тверь ХХI век» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждений.

Информация пресс-службы Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Плановое отключение электроэнергии в Твери и Торжке с 26 по 30 октября 2020 года0

В Свято-Успенском Старицком мужском монастыре сменился наместник0

Росреестр завершил переход на централизованную систему ФГИС ЕГРН0

В Твери учащиеся школ будут отдыхать с 26 по 4 ноября0

Игорь Руденя: медики Тверской области используют в лечении коронавируса самые современные практики0

В Тверской области начался сбор еловых шишек0

Возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств администрацией города Конаково0

22 октября Губернатор Тверской области Игорь Руденя в прямом эфире ответит на актуальные вопросы0

В Нелидовском районе волонтеры провели работы по сохранению разрушающегося здания усадьбы0

Конаковский землевладелец оштрафован за уклонение от проверки0

Роспотребнадзор запускает новый онлайн-проект «Книга здоровых рецептов – готовим вместе»0

21 октября – День герба и флага Тверской области0

Презентация книги Дмитрия Баранова «Сказки о русском православном боевом искусстве «Познай себя»0

Выделены дополнительные средства на стимулирующие выплаты медицинским работникам Тверской области0

все новости