03.06.2020  •  Среда  •  19:31   •   Погода в Твери: +13°C  •  
18+
Тверская губерния

В Твери прокуратурой выявлены нарушения в деятельности агентства недвижимости «Тверь ХХI век»

Фото pixabay

Прокуратурой Московского района г. Твери проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов в отношении ООО «Тверь ХХI век».

Выявлено, что общество идентификацию бенефициарных владельцев клиентов не проводило, а также проверку среди своих клиентов (организаций и физических лиц), в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, не проводило, Росфинмониторинг не информировало; обучение сотрудников в соответствии с требованиями законодательства не осуществлялось.

По результатам проведенной проверки прокуратурой района в отношении ООО «Тверь ХХI век» и директора ООО «Тверь ХХI век» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которые рассмотрены и виновным лицам назначены административные наказания в виде предупреждений.

Информация пресс-службы Прокуратуры Тверской области

Поделиться:


Популярные новости

Сегодня

Тверские полицейские выявили схему преднамеренного банкротства0

В Тверской области за сутки от коронавируса умерло 5 человек0

Порядок получения открепительного удостоверения0

Назначен крупный штраф за зарастание свыше 100 гектаров сельскохозяйственных угодий в Андреапольском районе0

Мать двоих несовершеннолетних детей привлечена к уголовной ответственности за неуплату алиментов0

ФНС России расширила возможности цифровой платформы для выдачи льготных кредитов бизнесу0

Торговец медом ограбил 87-летнюю жительницу Твери0

В Твери в 2020 году отремонтируют дороги образовательным учреждениям0

В Твери сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже велосипеда0

В деятельности предпринимателя из Бежецка выявлены нарушения ветеринарного законодательства0

Прокуратурой проведена проверка условий содержания осужденных0

В Тверской области за сутки от коронавируса умерло 6 человек0

В Тверской области прокуратурой выявлены нарушения в деятельности автошколы0

Главой Торжокского района избрана бывший министр социальной защиты населения Тверской области Елена Вячеславовна Хохлова0

все новости